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商品訊息描述: 繼去年揭露巴拿馬文件後,美國國際調查記者聯盟(ICIJ小額借款台北)今天又披露踢爆權貴海外金庫的「天堂文件」,美國商務部長羅斯、英國女王伊麗莎白二世、加拿大總理杜魯道等赫然在列。

根據青年 創業 貸款「紐約時報」,羅斯透過開曼群島(Cayman Islands)的多家公司持有Navigator股份。

Navigator Holdings和俄羅斯能源巨頭Siburu有金額龐大的合作關係,而Siburu的大股東就是俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)的女婿沙馬洛夫(Kirill Shamalov),以及蒲亭的友人季姆琴科(Gen小額貸款nady Timchenko)。季姆琴科也是蒲亭的商業夥伴,為美國制裁對象。

根據英國廣播公司(BBC)與「衛報」,這些基金將這筆錢轉投資到許多事業,包括信用貸款被控剝削窮人的零售商BrightHouse。

法新社報導,近100個新聞機構合力調查後蒐集的「天堂文件」(Paradise Papers),踢爆本身是億萬富翁投資人的羅斯(Wilbur Ross),透過複雜的境外投資持有Navigator Holdings公司31%股份,是Navigator最大股東。

這些都是去年把「巴拿馬文件」(Panama Pa小額信貸比較per)公諸於世的美國國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ),最新披露的「天堂文件」部份內容。

天堂文件揭哪家銀行貸款利率最低權貴境外金流 英女王、美商務部長入列

「天堂文件」另也披露,英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)私人投資約1300萬美元在開曼群島與百慕達 (Bermuda)的基金。

「此外,羅斯部長從未和這篇報導提及的Sibur股東見過面,也是直到現在才知道它們的關係。」

「天堂文件」也披露加拿大總理杜魯道(Just首購貸款成數in Trudeau)的最大募款人兼資深幕僚、也就是西格蘭公司(Seagram)小老闆布朗夫曼(Stephen Bronfman)和民間貸款前參議員柯柏(Leo Kolber)合作,把約6000萬美元轉到境外避稅天堂。

文件披露後,美國商務部發言人回應說:「羅斯部長並未涉及Navigator和Sibur生意往來的決策。Sibur是公開上市公司,當時和現在都非制裁對象。」

「天堂文件」並未暗示羅斯或伊機車借錢麗莎公教信用貸款2017白二世的私人資產有涉及不法。

但羅斯的名字連上俄羅斯公司,卻讓人質疑是否涉及利益衝突、會否影響美方制裁莫斯科。而布朗夫曼的名字出現在「天堂文件」,也可能會給兩年前才打著降低貧富差距和避稅大旗當選總理的杜魯道帶來麻煩。

而伊麗莎白女王則可能會被質疑,一國之君投資海外避稅港是否得宜。
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